Audit Réalisation des tâches du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - Office fédéral de la police
Numéro d'audit: 20146
La place financière suisse gère quelque 7900 milliards de francs de fortune. Près de la moitié de la clientèle vient de l’étranger. La Suisse administre environ un quart de la fortune transfrontalière mondiale, ce qui la place devant Hong Kong et Singapour. En revanche, dans le classement établi selon l’indice anti-blanchiment d’argent du Basel Institute on Governance (Basel AML Index), elle ne figure qu’au 27e rang sur 32 au sein de l’Union européenne et dans le reste de l’Europe occidentale. Ce mauvais classement est surtout dû au résultat de l’indice d’opacité financière, qui mesure le manque de transparence (par exemple des registres, des zones franches et des propriétaires de sociétés) ainsi que les possibilités d’évasion fiscale.
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