Prüfung Aufgabenerfüllung der Meldestelle für Geldwäscherei - Bundesamt für Polizei
Prüfauftrag: 20146
Der Schweizer Finanzplatz verwaltet rund 7900 Milliarden Franken Vermögen. Fast die Hälfte der Kunden stammt aus dem Ausland. Die Schweiz betreut etwa einen Viertel des weltweiten, grenzüberschreitenden Vermögens und steht damit an der Spitze vor Hong Kong und Singapur. In der Basel Anti-Geldwäscherei-Statistik belegt die Schweiz hingegen nur Rang 27 von 32 innerhalb der Europäischen Union und dem Rest von Westeuropa. Der Hauptgrund für diese schlechte Platzierung liegt beim sogenannten Schattenfinanzindex, welcher die Intransparenz (z. B. der Register, Zollfreilager, Eigentümer bei Firmen) und Steuervermeidungsmöglichkeiten eines Staates misst.
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